（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））
乔锋智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的职责，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，可由董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责，享有相应职权并获取报酬。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。
任职资格方面，董事会秘书需具备大专以上学历，有财务、法律、金融、企业管理等专业知识，且从事相关工作三年以上，具备良好个人品质和职业道德，熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通能力。有特定情形的人员不得担任董事会秘书，如受过中国证监会处罚未满三年等。
主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、记录董事会会议、保密工作、关注媒体报道、培训董事和高管、督促遵守法律法规等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职或被解聘时公司应及时指定代行人选。董事会秘书离任前需接受审计委员会审查并移交工作。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋取私利。细则经公司董事会审议通过后生效。
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