（原标题：丽尚国潮关于2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮公告编号：2025-036 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月16日在杭州市拱墅区召开，出席股东和代理人共274人，持有表决权的股份总数为357531027股，占公司有表决权股份总数的49.7156%。会议由公司董事会召集，董事长吴小波主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于2025年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法以及授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案。未通过关于延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。审议通过了解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案。中小投资者对各议案的表决情况也进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所的徐双豪、李琴芬律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。特此公告。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2025年6月17日。
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