南模生物: 关于2024年年度股东大会取消议案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年年度股东大会取消议案的公告）

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 上海南方模式生物科技股份有限公司关于2024年年度股东大会取消议案的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2024年年度股东大会原定于2025年6月20日召开，股权登记日为2025年6月13日。取消议案包括关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案，关于修订公司治理相关制度的议案，关于第四届董事薪酬的议案，董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。取消原因是第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案，并同意第三届董事会延期换届。除上述取消议案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开日期、时间和地点保持不变，网络投票系统和时间也维持原计划。股权登记日不变。股东大会将审议关于2024年年度报告及其摘要等议案。特此公告。上海南方模式生物科技股份有限公司董事会2025年6月17日。