（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年6月16日上午11:00以通讯形式召开，应出席董事8人，实际出席7人，董事长马瑜女士因个人原因未出席且未委托表决，会议由李新萍女士召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于变更非独立董事的议案》，新疆文化旅游投资集团有限公司建议不再推荐马瑜女士担任非独立董事，提名吕美蓉女士为新任非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满；二是《关于增补非独立董事的议案》，因吴新疆先生辞职，提名李新云先生为非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满；三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月2日上午11:00召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合的方式。上述议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第七届董事会第五次会议决议和提名委员会专门会议第二次会议决议。
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