西域旅游: 关于变更非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于变更非独立董事的公告）

西域旅游开发股份有限公司发布关于变更非独立董事的公告。公司收到新疆文化旅游投资集团有限公司通知，因运营及发展需要，建议不再推荐马瑜女士担任非独立董事职务。截至公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司治理结构的完整性，经公司实控人新疆文旅投推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吕美蓉女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

吕美蓉女士，1981年11月出生，党员，本科学历，中国国籍。曾任新疆北方机械化筑路工程处出纳、项目会计，新疆交通建设（集团）有限责任公司财务管理中心会计，新疆路桥建设集团有限公司财务管理部主管会计、副经理、经理、财务总监等职。现任新疆文化旅游投资集团有限公司党委委员、总会计师。截至公告披露日，吕美蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

备查文件包括第七届董事会第五次会议决议和第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。特此公告。西域旅游开发股份有限公司董事会2025年6月17日。