善水科技: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

九江善水科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长黄国荣先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票投资建设项目“研发大楼建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司拟对该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。为贯彻最新法律法规，公司对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行了修订和完善，《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，拟定于2025年6月30日召开。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

以上议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。