（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）
科威尔技术股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为合肥市高新区大龙山路8号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。主要议程包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，修订公司部分管理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。
取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时因2021年限制性股票激励计划归属，注册资本由83,804,207元增至84,070,709元。修订的管理制度涉及股东会议事规则、董事会议事规则、利润分配管理制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、会计师事务所选聘制度和累积投票实施细则。
第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事候选人有傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉；独立董事候选人有卢琛钰、雷光寅、马志保、田园。各议案需逐项审议并表决。会议期间将推举两名股东代表参与计票和监票，表决结果由会议主持人宣布。安徽天禾律师事务所将出具法律意见书。
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