城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 12 日在上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室召开，出席股东和代理人人数为 1076 人，持有表决权的股份总数为 120139173 股，占公司有表决权股份总数的 19.7291%。会议审议通过了包括公司董事会和监事会 2024 年度工作报告、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度审计报告、2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告、2024 年年度报告及摘要、2024 年度利润分配方案、独立董事 2025 年度津贴、确认公司董事及高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考核方案、2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025 年度融资额度、2025 年度对外担保额度、续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构、未弥补亏损超实收股本总额三分之一、授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜、取消监事会及变更注册资本并修订公司章程、修订公司部分治理制度在内的多项议案。上海市锦天城律师事务所的谢静和吴明武律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日。