山鹰国际: 第九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告）

山鹰国际控股股份公司第九届董事会第二十七次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，董事长吴明武主持会议。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于<山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划（草案）>的议案》，拟建立和完善员工、股东利益共享机制，提高公司竞争力。员工持股计划股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，规模不超过52,631,578股。关联董事陈银景、许云、游知回避表决，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权范围包括实施、变更、终止持股计划等。关联董事同样回避表决，议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开，审议前述两项议案。会议决议及股东大会通知已在上海证券交易所网站披露。