（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-024 北京金橙子科技股份有限公司将于2025年6月27日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。会议审议议案包括：取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记；修订及制定部分治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等；使用部分超募资金永久补充流动资金。各议案已由第四届董事会第十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年6月12日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。特别决议议案为议案1，议案3对中小投资者单独计票。股东登记时间为2025年6月26日，登记地点为公司会议室。股东需携带身份证、股票账户卡等证件参会。会议联系方式：北京市丰台区科兴路7号3层307，联系电话010-63801895。
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