金橙子: 《董事会战略委员会工作细则》内容摘要

（原标题：《董事会战略委员会工作细则》）

北京金橙子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，特制定本细则。董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作。

战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会补足委员人数。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。战略委员会会议根据工作需要召开，由主任委员提出，会议召开前三天通知全体委员。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确意见。战略委员会会议的召开程序、表决方式和通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议通过的审议意见须以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。