（原标题：河北汇金集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年修订））
河北汇金集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年6月发布。细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。总经理办公会负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。战略委员会根据实际需要召开会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。出席人员对会议内容负有保密义务。本细则由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效。
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