汇金股份: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：300368 证券简称：汇金股份公告编号：2025-035号。河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月10日召开，会议通知于6月6日以电子邮件方式发出，由董事长毛世权主持，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席。会议以现场结合通讯表决方式举行，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案。一是关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，公司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。二是关于制定、修订部分治理制度的议案，包括修订《独立董事工作细则》等24项制度，其中2.01-2.09子议案需提交股东大会审议。三是关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于6月26日召开，审议相关议案。会议决议合法有效。特此公告。河北汇金集团股份有限公司董事会，二〇二五年六月十日。