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威海广泰: 独立董事年报工作制度内容摘要

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(原标题:独立董事年报工作制度)

威海广泰空港设备股份有限公司制定了独立董事年报工作制度,旨在充分发挥独立董事在公司治理中的作用,健全年报编制和披露工作的汇报和沟通机制。制度规定独立董事需会同董事会审计委员会,在年报编制和披露过程中履行职责,认真学习相关法规并参加培训。会计年度结束后,独立董事应听取管理层和财务负责人关于公司生产经营、财务状况、重大投资等汇报,并参与实地考察,形成书面记录。

在年审注册会计师进场审计前后,独立董事需分别参加见面会,沟通审计计划、风险判断、审计重点等问题,并形成书面记录。对于审议年度报告的董事会会议,独立董事需关注会议程序、决策权限等,确保合规。独立董事应对年度报告签署书面确认意见,如有异议应陈述理由并披露。独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审计和咨询,费用由公司承担。公司应为独立董事提供必要条件,确保其独立行使职权。独立董事在年度报告编制和审议期间负有保密义务,防止泄露内幕信息。此外,独立董事应对拟聘会计师事务所的资格进行审查,关注改聘情形并发表意见。制度由公司董事会制定并负责解释,自董事会审议通过之日起施行。

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