（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
金龙机电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。同时，同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，但需经公司股东大会审议通过其担任第六届董事会独立董事后方可生效。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年6月25日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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