优博讯: 独立董事专门会议制度（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度（2025年6月修订））

深圳市优博讯科技股份有限公司发布了《独立董事专门会议制度》（2025年6月修订），旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。该制度依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会及专门会议中发挥决策、监督和咨询作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，可通过现场或电子通讯方式召开，会议通知需提前三天发出，特殊情况可不受此限。会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录应保存十年，独立董事需对会议内容保密。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。独立董事需在年度股东会上提交述职报告，说明履行职责情况。该制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。