（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
安徽开润股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长范劲松主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。根据公司2024年前三季度和2024年度利润分配方案，同意将2022年限制性股票授予价格由7.47元/股调整为7.14元/股。关联董事王海岗回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。根据相关规定，董事会认为2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为334742股，同意为符合条件的3名授予激励对象办理归属相关事宜。关联董事王海岗回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第四届董事会第二十五次会议决议及第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
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