大宏立: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室召开，会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案，提名甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN先生为非独立董事候选人；2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案，提名李西臣女士、徐正松先生为独立董事候选人；3、关于修订《公司章程》的议案，修订有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订有关条款；5、关于修订《董事会议事规则》的议案，修订有关条款；6、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，相关议案还需提交公司股东大会审议。