综艺股份: 综艺股份第十一届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：综艺股份第十一届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2025-021

江苏综艺股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况如下：本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定；会议通知于2025年5月30日以专人送达、电子邮件的方式发出；会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；会议由监事会主席曹剑忠主持。

监事会会议审议情况：审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。为落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见同日披露的临2025-024号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。江苏综艺股份有限公司二零二五年六月七日