荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-044 转债代码：113676 转债简称：荣 23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月6日在公司会议室召开，会议通知已于2025年5月30日发出。会议由冯晟宇董事长主持，应到董事6名，实到董事6名，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过三项议案：一是《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-046），该议案需提交股东大会和“荣 23转债”债券持有人会议审议；二是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月24日下午14:00召开临时股东大会，具体内容详见同日披露的通知（公告编号：2025-047）；三是《关于提请召开“荣 23转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，公司拟于2025年6月24日召开债券持有人会议，具体内容详见同日披露的通知（公告编号：2025-048）。浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2025年6月7日。