（原标题：健盛集团第六届董事会第十七次会议决议公告）
浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长张茂义先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：一是修订《公司股东会议事规则》，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权；二是修订《公司董事会议事规则》，规范董事会议事方式和决策程序；三是修订公司董事会专门委员会议事规则，包括审计、提名、薪酬与考核、战略委员会议事规则；四是修订《独立董事专门会议议事规则》，完善法人治理结构；五是修订《公司独立董事制度》，保障全体股东合法权益；六是申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记；七是提请召开2025年第三次临时股东大会，会议将于2025年6月23日召开。
所有议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权通过。相关修订内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。
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