连云港: 江苏连云港港口股份有限公司内部控制管理制度（2025年6月修订）内容摘要

（原标题：江苏连云港港口股份有限公司内部控制管理制度（2025年6月修订））

江苏连云港港口股份有限公司发布《内部控制管理制度》，旨在规范和加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规制定，适用于公司及所属分公司、子公司。内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，建立内部控制体系。董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施，审计委员会监督内部控制的有效实施，管理层负责内部控制的日常运行。公司加强内部审计工作，确保内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性，对内部控制的有效性进行监督检查。公司还建立了风险评估机制，涵盖内部和外部风险因素，采用定性与定量相结合的方法进行风险分析和排序，确定风险应对策略。此外，公司实施全面预算管理、资产管理制度、招投标管理制度、关联交易管理、对外担保管理、投资管理、募集资金管理、信息披露等控制活动，确保内部控制的有效性。公司设立内部控制体系建设领导小组，审计部负责内部控制的检查监督并向董事会审计委员会报告工作。各部门、分公司、子公司每半年度进行自查并向公司审计部提交自查报告。公司董事会或审计委员会根据内部审计工作报告及相关信息，评价内部控制的建立和实施情况，形成年度内部控制评价报告并披露。