金陵药业: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：金陵药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

金陵药业股份有限公司将于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括截至2025年6月23日下午收市后登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、聘请2025年度财务报表和内部控制审计会计师事务所的议案、2024年度计提资产减值准备的议案、2024年度日常关联交易执行情况的议案、2024年度公司董事和监事薪酬的议案以及公司2024年年度报告及报告摘要。其中，第8项议案涉及关联交易，关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决。

登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月26日8:30-11:30和14:00-17:00。会议联系方式：南京市中央路238号公司董事会办公室，联系电话025-83118511，传真025-83112486。