北辰实业: 北辰实业关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告内容摘要

（原标题：北辰实业关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告）

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2025-026 债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1 债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1 债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2 北京北辰实业股份有限公司关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告。2025年6月4日，公司董事会收到胡浩先生的辞任申请。因工作变动，胡浩先生申请辞去所担任的执行董事、法律合规委员会委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表职务。胡浩先生的辞任不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞任申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成相关职务的后续补选工作。2025年6月5日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，指定总法律顾问莫非先生在董事会秘书空缺期间代为履行相应职责。截至公告日，胡浩先生未持有公司相关股票及其他有价证券。胡浩先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。公司董事会及胡浩先生确认，没有因其辞任而可能影响公司运营的事宜，相关工作已妥善交接。胡浩先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，公司董事会衷心感谢胡浩先生对公司的付出和贡献。特此公告。北京北辰实业股份有限公司董事会2025年6月6日。