华懋科技: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市富创优越科技有限公司9.93%股权，以及富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额。同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金，不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额100%且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越100%股权。

公司高度重视内幕信息管理，按照相关规定严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。公司已及时向上海证券交易所申请股票停牌，并与交易对方进行磋商时采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司与拟聘请的中介机构签署了保密协议，确保各方参与人员严格遵守保密协议的规定。公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。