（原标题：锦江酒店第十届董事会第四十一次会议决议公告）
上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：同意部分募集资金投资项目增加实施主体，开立募集资金专项账户，取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度，公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单，给予独立董事每年12万元津贴，公司发行H股股票并在香港联交所主板上市及其具体方案，公司转为境外募集股份有限公司，H股发行决议有效期，授权董事会办理H股发行相关事项，前次募集资金使用情况报告，H股募集资金使用计划，H股发行前滚存利润分配方案，聘请H股发行及上市的审计机构，修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则，制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，确定公司董事角色，同意公司在香港进行非香港公司注册，投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，以及召开2024年年度股东大会。上述议案三至议案十五、议案十七及议案十九尚需提交公司股东大会审议。
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