泸州老窖: 第十一届董事会十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会十一次会议决议公告）

泸州老窖股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，共收回10名董事的有效表决票10张，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用总体控制在137万元以内，其中财务报告审计费用控制在92万元以内，内控审计费用控制在45万元以内。该议案已通过公司董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2025年6月27日召开2024年度股东大会。

4. 审议通过了《关于注销泸州老窖电子商务股份有限公司的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。根据业务需要，决定注销子公司泸州老窖电子商务股份有限公司，相关职能与业务由子公司泸州老窖新零售有限公司承接。