星源材质: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2025-060 深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：取消监事会设置职工董事并修订《公司章程》及相关议事规则；制定及修改公司相关内部制度；选举梁树新为公司第六届董事会独立董事候选人；购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险；制定H股股份发行上市后生效的《公司章程（草案）》；完善公司相关内部治理制度；确定公司董事角色；授权董事会及其授权人士全权处理与H股发行上市有关事项；确定董事会授权人士；批准公司注册非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理；向香港联交所提交上市申请及相关申请文件；A1表格中公司承诺；选聘公司秘书及委任授权代表；提议召开2025年第四次临时股东大会。上述议案中部分尚需提交公司股东大会审议。