中旗新材: 关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告）

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-051 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 特别提示：截至2025年5月30日，广东中旗新材股份有限公司公开发行可转换公司债券“中旗转债”累计共有2414394张转换成公司股票，累计转股数量12091724股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.26%。未转股可转债情况：截至2025年5月30日，尚有2985606张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的55.29%。

一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54000.00万元，债券期限为6年。经深交所同意，公司54000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月2日止。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为30.27元/股。因权益分派及向下修正，转股价格先后调整为30.17元/股、30.02元/股、20.70元/股和14.76元/股，最新转股价格自2025年5月29日起生效。

三、中旗转债转股情况 截至2025年5月30日，“中旗转债”累计共有2414394张转换成公司股票，累计转股数量12091724股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.26%，尚有2985606张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的55.29%。