柏诚股份: 独立董事工作制度（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年6月修订））

柏诚系统科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益。独立董事需具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且每年在公司现场工作时间不少于十五日。

独立董事的提名由董事会或持有公司已发行股份1%以上的股东提出，经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应为其提供必要的工作条件和支持。独立董事需每年向年度股东会提交述职报告，说明履行职责的情况。公司应建立健全独立董事与中小股东的沟通机制，确保独立董事有效行使职权。