长鸿高科: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-035 宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月3日在浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号召开，出席股东和代理人共61人，持有表决权的股份总数为533,515,025股，占公司有表决权股份总数的83.0056%。会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

会议审议并通过了关于补充确认日常关联交易的议案，A股股东投票结果为：同意90,397,031股，占99.9492%，反对22,200股，占0.0245%，弃权23,700股，占0.0263%。对于5%以下股东，同意票数为494,960股，占91.5135%，反对票数为22,200股，占4.1046%，弃权票数为23,700股，占4.3819%。关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

北京大成（宁波）律师事务所的叶元华、蒋卓伶律师见证了本次股东会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。