萃华珠宝: 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月3日下午2：00在成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室召开，会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于子公司为子公司提供担保的议案》，全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司计划2025年度向大连银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度1000万元，沈阳萃华珠宝有限公司为其提供担保。该议案需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第二项议案为《关于将控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》再次提请股东大会审议，关联股东陈思伟先生将在股东大会对该议案回避表决。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈思伟先生、郭裕春先生回避表决。

第三项议案为《关于变更公司2024年年度股东大会会议地址的议案》，会议地址变更为成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。