贝肯能源: 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

贝肯能源控股集团股份有限公司于2025年5月29日上午11:00在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》。根据本次发行方案，发行完成后陈东先生将成为公司实际控制人。陈东先生在第五届董事会第二十五次会议召开时任公司董事长且为公司员工，因此本次发行构成管理层收购。

公司董事会已编制《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》，公司具备健全且运行良好的组织机构和有效的内部控制制度，独立董事比例达1/2。公司聘请资产评估机构对公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告。独立财务顾问也出具了专业意见。本次收购的资金来源、收购条件符合《上市公司收购管理办法》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

与会独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。与会独立董事签名：杜建、杜晨光、黎春，日期为2025年5月29日。