（原标题：兴业证券关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-020
兴业证券股份有限公司将于2025年6月23日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。
会议审议议案包括：董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及其摘要、预计2025年日常关联交易、修订公司章程及议事规则、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、境内债务融资工具授权、对子公司提供担保、董事和监事绩效考核及薪酬情况专项说明、独立董事2024年度述职报告。
特别决议议案为修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、撤销监事会、境内债务融资工具授权。涉及关联交易的议案4需关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年6月19日至20日。
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