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南模生物: 独立董事工作制度（2025年5月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-05-30 22:27:21

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（原标题：独立董事工作制度（2025年5月修订））

上海南方模式生物科技股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在规范公司运作，保障独立董事依法独立行使职权，促进公司治理和质量提升。制度依据《公司法》《独董办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规制定。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，且每年对独立性情况进行自查。独立董事提名需满足独立性要求，具备相关经验和良好品德。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其知情权和履职保障。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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