（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）
证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议的通知于2025年5月23日发出，并于2025年5月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：1. 补选石巧珺女士为第四届董事会独立董事候选人；2. 补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人；3. 补选韩鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人；4. 聘任胡海漫女士为公司证券事务代表；5. 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年6月20日下午14:30在上海办公室会议室召开。
上述议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。相关议案还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第四届董事会第三十五次会议决议及独立董事2025年第二次专门会议决议。特此公告。广东泉为科技股份有限公司董事会2025年5月30日。
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