（原标题：明泰铝业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-030 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月17日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2025年6月17日10点00分，地点为河南明泰铝业股份有限公司会议室。网络投票时间为2025年6月17日的交易时间段。会议审议议案包括修订公司章程并取消监事会、修订公司部分管理制度、选举第七届董事会董事和独立董事。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4。股权登记日为2025年6月10日。登记时间为2025年6月16日上午8:00—11:30，下午14:00—17:00，地点为河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。会议咨询电话为0371-67898155。与会股东交通及住宿费用自理。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
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