科威尔: 董事会秘书工作细则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年5月））

科威尔技术股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年5月修订）旨在促进公司规范运作，保障董事会秘书依法履行职责。董事会秘书为公司高级管理人员，需忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。

任职条件包括具备良好职业道德、专业知识和工作经验。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会行政处罚或被证券交易所公开认定不适合担任等。董事会秘书需取得证券交易所认可的资格证书。

董事会秘书职责涵盖信息披露、会议筹备、内部控制、投资者关系管理、股权管理、资本市场战略等。公司应为其履职提供便利，董事、高管及相关人员应配合。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。出现特定情形时，公司应在一个月内解聘董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应及时指定代行人员并在三个月内完成聘任。本细则由董事会制定并审议通过，修改时亦同。