（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）
科威尔技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年5月30日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过以下议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，变更注册资本；二是修订和制定多项公司管理制度；三是提名傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉为第三届董事会非独立董事候选人；四是提名卢琛钰、雷光寅、马志保、田园为第三届董事会独立董事候选人；五是审议通过与合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案；六是提请召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。全体董事一致同意上述议案，相关议案将提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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