（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
长春吉大正元信息技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了多项议案。
会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订内容包括完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的要求，删除监事会专章等。修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续。监事会和监事的任期至股东大会审议通过之日起终止，监事会职权由董事会审计委员会行使。
会议还逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，涉及修订多项管理制度，如关联交易、对外担保、对外投资、利润分配、募集资金管理等，并新增部分制度，如董事、高级管理人员离职管理制度和累积投票制实施细则。
最后，会议审议通过《关于公司2024年度股东大会增加临时提案的议案》，将多项修订议案作为临时提案提交2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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