赢合科技: 第五届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议的公告）

证券代码：300457 证券简称：赢合科技公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长贾廷纲先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容见巨潮资讯网；2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；4、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；以上议案均需提交2024年年度股东会审议。7、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日