洁雅股份: 国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见）

国融证券股份有限公司作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定对洁雅股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,302,458股，于2021年12月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前总股本为60,907,360股，发行后总股本为81,209,818股。2025年3月31日，公司总股本减少至80,397,323股。截至核查意见出具日，公司总股本为80,397,323股，其中有限售条件股份数量为45,972,990股，无限售条件流通股数量为34,424,333股。

本次申请解除股份限售的股东共计6户，分别为蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、胡能华、冯岩峰。这些股东严格遵守了股份限售的承诺，不存在违反相关减持承诺的情形。本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月4日，解除限售股份的数量为45,717,710股，占公司总股本的56.8647%，实际上市流通股份数量为11,758,308股，占公司总股本的14.6252%。

保荐机构认为，洁雅股份本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺，本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容。