（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知）
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036 陕西北元化工集团股份有限公司将于2025年6月19日14点30分召开2024年度股东大会，会议地点为公司办公楼二楼209会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、日常关联交易实际发生情况、利润分配方案、董事监事薪酬、聘请2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、相关内部管理制度以及选举第三届董事会董事。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则。涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易实际发生情况。股权登记日为2025年6月12日。登记时间为2025年6月18日，地点为公司办公楼八楼809办公室。联系人刘娜，电话0912-8493288，邮箱Byjt@sxbychem.com。会议预计半天，交通及食宿费自理。
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