莫高股份: 莫高股份第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：莫高股份第十一届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-27

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年5月27日下午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长牛济军主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 同意为全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司向金融机构申请贷款提供担保，新增担保额度不超过4,000万元，期限不超过一年。具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-29）。

2. 同意修订公司章程并提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-30）。

3. 同意修订股东大会议事规则并提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 同意修订董事会议事规则并提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 同意2025年6月18日下午14：30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月12日。具体内容详见公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-31）。

以上第2、3、4项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会二○二五年五月二十八日