星球石墨: 星球石墨2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：星球石墨2024年年度股东大会的法律意见书）

北京中伦（杭州）律师事务所为南通星球石墨股份有限公司2024年年度股东大会提供法律见证并出具法律意见书。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。2025年4月28日，公司发布股东大会通知，会议于2025年5月27日下午14:00在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室召开，董事长钱淑娟主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。

出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份105,383,159股，占公司有表决权股份总数的72.9250%。会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、续聘会计师事务所、董事2025年度薪酬、监事2025年度薪酬等议案。所有议案均获高比例通过，表决程序合法有效。北京中伦（杭州）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。