（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-018 债券代码：118041 债券简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程的规定。出席会议的股东和代理人共24人，代表有表决权股份105,383,159股，占公司表决权股份总数的72.9250%。
会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》、《董事2025年度薪酬》和《监事2025年度薪酬》等议案。所有议案均获得通过，其中部分议案对中小投资者进行了单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。
北京中伦（杭州）律师事务所金晶、王利利律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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