金杨股份: 金杨股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要_股票频道

（原标题：金杨股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：301210 证券简称：金杨股份公告编号：2025-036

无锡市金杨新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）。根据相关法规要求，公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出填补措施及相关主体承诺。

假设本次发行于2025年12月31日完成，募集资金总额为98,000.00万元，转股价格为66.85元/股。假设2025年度、2026年度净利润增长率分别为持平、增长10%和增长20%，公司测算了对每股收益的影响。结果显示，转股后每股收益将有所摊薄。

本次发行存在即期回报被摊薄的风险，但募集资金投资项目将提升公司核心竞争力和可持续发展能力。项目包括金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门和孝感）及补充流动资金。

公司采取多项措施降低即期回报被摊薄的风险，包括完善公司治理结构、加强内部管理、积极推进募投项目建设、加强募集资金管理及完善利润分配政策。控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也作出相应承诺，确保填补回报措施的落实。

特此公告。无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025年5月28日