（原标题：董事会决议公告）
南京公用发展股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年5月27日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：1、关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续；2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》等16项制度以及制定《董事会秘书工作细则》等5项新制度，其中部分制度需提交股东大会审议；3、关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案，授权公司经营层办理与吸收合并相关的一切事宜；4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年6月12日14:30召开。上述议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
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