柏楚电子: 中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对柏楚电子使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查。柏楚电子向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币958,395,183.23元。为保障募投项目顺利建设，柏楚电子拟使用募集资金中的5,000.00万元人民币向控股子公司柏楚数控提供借款，借款利率为同期银行贷款利率（LRP），借款期限为实际借款之日起8个月，借款可提前偿还或到期后续借。柏楚数控为募投项目“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体之一。公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案，本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司与柏楚数控明确承诺借款的主要条款，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定。保荐机构对本次借款无异议。