（原标题：关于制定、修订公司部分治理制度的公告）
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37 南京公用发展股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公司于2025年5月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案。为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性梳理修订并新增制定部分治理制度。本次制定及修订包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度等，其中前五项制度需提交股东大会审议。修订后，股东大会议事规则更名为股东会议事规则，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度更名为董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度。本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。南京公用发展股份有限公司董事会2025年5月28日。
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